昆仑万维：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年7 月10 日召开第六届董 事会第一次会议,选举产生了第六届董事会董事长、专门委员会成员及其主任委员,同 时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。相关人员简 历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》(2026-063)。现将相关情况公告如下:

一、第六届董事会董事长及专门委员会组成情况

经公司董事会审议,同意选举方汉先生为第六届董事会董事长,并同意以下董事为 公司第六届董事会各专门委员会委员,组成情况如下:

1、审计委员会:张晨宇(主任委员),刘晓宇,慕安;

2、薪酬与考核委员会:慕安(主任委员),刘晓宇,吴蕊;

3、提名委员会:吴蕊(主任委员),方汉,张晨宇。

上述董事会各专门委员会委员任期三年,与公司第六届董事会任期一致。公司董事 会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事 担任主任委员,审计委员会主任委员张晨宇为会计专业人士,且审计委员会成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规的要求。

二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

经公司董事会审议,同意聘任方汉先生担任公司总经理,聘任张为女士担任公司财 务总监,聘任吕杰女士担任公司董事会秘书、副总经理,聘任刘娟女士担任公司证券事 务代表。

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,与第六届董事会任期一致。上述高级 管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验,符合担任公司对其岗位的任职资 格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市

公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件,不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识,其任职符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

电话:010-65210366

传真:010-65210399

邮箱:ir@kunlun-inc.com

邮编:100008

地址:北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年七月十日