银轮股份：第九届董事会第四十次会议决议公告

债券代码:127037

债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第四十次会议通知于2026 年7 月5 日以 邮件和专人送达等方式发出,会议于2026 年7 月10 日以通讯表决方式召开,本次会议 应参加会议董事9 名,出席会议董事9 名。符合《公司法》《公司章程》的相关规定, 会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了 如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意9 票、反对0 票、弃权0 票,同意票数占全体董事票数的100%;

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》于同日刊登在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。保荐机构对本议案发表了核查 意见,并于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2026 年7 月10 日