诺普信：第七届董事会第十四次会议(临时)决议公告

NOPOSION 诺 普信

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

深圳诺普信作物科学股份有限公司

第七届董事会第十四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十 四次会议(临时)通知于2026 年7 月7 日以邮件方式送达。会议于2026 年7 月10 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5 名, 实际参加会议的董事5 名,参与表决的董事5 名。会议由董事长卢柏强先生召集 和主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

一、会议表决情况

会议以同意5 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过《关于终止2025 年度向 特定对象发行A 股股票的议案》。

具体内容详见2026 年7 月11 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于终止2025 年度向特定对象发行A 股股票的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议(临时)决议;

2.第七届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二?二六年七月十一日