新时达：第七届董事会第七次会议决议公告

上海新时达电气股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议 于2026年7月10日(周五)下午13:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议 室以通讯表决方式召开。

经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议的通知已于2026年 7月8日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波 先生主持,会议应参加的董事9名,实际以通讯表决方式出席9名。公司董事会秘书 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事 会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于制定<外汇衍生品套期保值管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2026 年7 月11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co m.cn)披露的《外汇衍生品套期保值管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年7 月11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年7 月11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co m.cn)披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2026 年度第一次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日