金力永磁：关于补选第四届董事会独立非执行董事的公告

江西金力永磁科技股份有限公司 关于补选第四届董事会独立非执行董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月10 日召开第四届董事会第十五次会议审议了《关于补选第四届董事会独立非执行董 事的议案》,鉴于徐风先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事、提名委 员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务,为完善公司治 理结构,保证公司董事会的规范运作,经公司第四届董事会提名委员会审核,提 名王勇先生(简历附后)为公司第四届董事会独立非执行董事候选人,任期自本 议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王勇先生经公司股东会表决选举为第四届董事会独立非执行董事后,将同时 担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委 员会委员职务,任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。

王勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,其任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

徐风先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会再次对徐风先生在任职期间为公 司发展所作的贡献表示衷心感谢!

备查文件:

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月10 日

第四届董事会独立非执行董事候选人简历:

王勇先生:男,1966 年5 月出生,中国国籍。1988 年毕业于华中理工大学 电力工程系,获工学学士学位;2001 年毕业于清华大学经济管理学院,获工商 管理硕士学位;2009 年毕业于清华经管学院,获工商管理博士学位。曾任中国 水利水电科学院机电研究所课题负责人,2002 年8 月至2026 年5 月任职清华大 学经济管理学院,历任中国金融研究中心执行总监、EMBA 教育中心主任、高 管教育中心主任、企业家学者项目与合作发展办公室主任、院长助理,中国企业 发展与并购重组研究中心执行委员会主任。现任北京洞见大数据管理科学研究院 院长。

王勇先生于2018 年11 月至2024 年6 月担任光大证券股份有限公司独立董 事;于2020 年4 月至2026 年5 月担任云南铜业股份有限公司独立董事。

截至本公告日,王勇先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运 作》第3.2.3 条所规定的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规等 要求的任职资格。