胜通能源：第三届董事会第十三次会议决议公告

胜通能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通 知于2026 年7 月3 日以专人送达或电话通知等方式发出,会议于2026 年7 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开(其中独立董事闫建涛和杨冰 以通讯方式出席并表决)。本次会议应参加董事7 人,实际参加董事7 人。会议 由董事长张伟先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理相关工 商变更登记的议案》

为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性、适应 公司经营发展需要,结合公司实际情况,同意将董事会席位由7 名变更为5 名, 非独立董事人数由4 名变更为3 名,独立董事人数由3 名变更为2 名,法定代表 人变更为由董事长或总经理担任,并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律法规及现行《公司章程》的有 关规定,对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订。同时,提请股东会授 权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及<董事 会议事规则>并办理相关工商变更登记的公告》(公告编号:2026-054)及同日 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》《董事会议事规则》。

(二)审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》

公司第三届董事会原定于2027 年10 月30 日届满,鉴于目前公司控制权已 完成转让,公司控股股东及实际控制人已发生变更,为保障公司治理结构的稳定 性、实现控制权平稳过渡,董事会拟提前进行换届选举,根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定,经公司第三届董事会提名委员会审查通过,董事会提名朱冬先生、夏跃倚 先生、王兆涛先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自2026 年第三次临 时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届 董事会非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

逐项表决结果如下:

1.提名朱冬先生为第四届董事会非独立董事候选人

2.提名夏跃倚先生为第四届董事会非独立董事候选人

3.提名王兆涛先生为第四届董事会非独立董事候选人

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议,并采用累积投票制对 每位候选人进行投票表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会提前换届选

举的公告》(公告编号:2026-055)。

(三)审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》

公司第三届董事会原定于2027 年10 月30 日届满,第三届董事会独立董事 张德贤女士、闫建涛先生、杨冰先生任期至2027 年2 月27 日将连续担任公司独 立董事满六年,鉴于目前公司控制权已完成转让,公司控股股东及实际控制人已 发生变更,为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡,董事会拟提前 进行换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会审查 通过,董事会提名楼剑锋先生、张德贤女士为第四届董事会独立董事候选人,楼 剑锋先生任期自2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年,张德贤女士任 期自2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至2027 年2 月27 日止,其中张 德贤女士为会计专业人士。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第三届董 事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

逐项表决结果如下:

1.提名楼剑锋先生为第四届董事会独立董事候选人

2.提名张德贤女士为第四届董事会独立董事候选人

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议,并采用累积投票制对 每位候选人进行投票表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会提前换届选 举的公告》(公告编号:2026-055)。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)在确

保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币30,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过;本议案已经公司独立董事专门 会议审议通过;国元证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》(公告编号2026-056)。

(五)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第三次临时 股东会的通知》(公告编号:2026-061)。

三、备查文件

(一)第三届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

(二)第三届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议;

(三)第三届董事会独立董事2026 年第五次会议决议;

(四)第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026 年7 月11 日