海思科：第五届董事会第四十二次会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第四十二次会议(以下简称“会议”)于2026 年7 月10 日以通讯 表决方式召开。会议通知于2026 年7 月6 日以邮件方式发出。会议 由公司董事长王俊民先生召集并主持,公司董事会秘书列席会议。会 议应出席董事5 人,以通讯表决方式出席董事5 人。本次会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决 议:

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的正常运作,经公司董事 会提名委员会资格审核通过,许兵伦先生作为会计专业人士,由中小 投资者服务中心有限责任公司和富国基金管理有限公司联合提名为 公司第五届董事会独立董事候选人。

如本议案获公司股东会审议通过,许兵伦先生将同时担任第五届 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自股 东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会 中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需公司股东会审议,独立董事候选人的任职资格和独立 性需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于补 选独立董事的公告》。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日