渝三峡A：公告2026-035：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告

重庆三峡油漆股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、 调整提名委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事 李勇提交的书面辞职报告,李勇因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员 会委员职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,李勇的辞任不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会及其他相关工作的 正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,李勇未持有公司股票,其在担任公司董事、董事会提名 委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间为公司发展 所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事、调整提名委员会委员的情况

为保障公司董事会的正常运行,公司于2026 年7 月10 日召开第十一届董事 会第四次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整公司 第十一届董事会提名委员会委员的议案》,经公司股东重庆渝富控股集团有限公 司推荐并经董事会提名委员会审核,董事会同意提名易丽琴(简历详见附件)为 公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与公司第十一届董事会相同,自公 司股东会审议通过之日起生效。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会同意在易丽琴经公司股东会选举成为非独立董事后,同时担任公司第

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十一届董事会提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董 事会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议;

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日

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附件:

董事候选人简历

易丽琴:女,1977 年生,管理学硕士,高级经济师、助理工程师。现任重 庆渝富控股集团有限公司资本运营部副总经理等,历任渝富资本金融事业部副部 长、投资运营事业部副部长,渝富控股投资运营事业部副总经理,川仪股份董事 等。

易丽琴未持有公司股票,其与持有公司5%以上股份的股东重庆渝富控股集 团有限公司存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自 律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为 董事的情形。