渝三峡A：公告2026-033：第十一届董事会第四次会议决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会 议于2026 年7 月10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事 会会议通知及相关文件已于2026 年7 月7 日以书面通知、电子邮件等方式送达 全体董事。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,会议由董事长秦彦平主持,公司部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

近日,公司收到股东重庆渝富控股集团有限公司推荐董事的函件,根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会对推 荐的董事人选进行了审慎核查,公司董事会同意提名易丽琴为公司第十一届董事 会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起,与第十一届董事会任期相 同。

具体内容详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调 整提名委员会委员的公告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于调整公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》

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鉴于公司董事会成员变动,根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关 规定,拟在易丽琴经公司股东会选举担任非独立董事后,选举其担任公司第十一 届董事会提名委员会委员。

具体详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提 名委员会委员的公告》。

(三)审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增 注册资本的议案》

同意重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润9,400 万元转增注册资本, 公司对应的转增金额为376 万元。

具体详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利 润转增注册资本暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。本议案关联董事袁 富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。

(四)审议公司《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《风险管理制度》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(五)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议

公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日