深振业A：董事会决议公告

股票代码:000006

股票简称:深振业A

债券代码:148395

债券简称:23 振业02

债券代码:520109

债券简称:26 振业01

深圳市振业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2026 年7 月10 日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于7 月7 日以网络方式送达各董事。 会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决通过以 下议案:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总 裁的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级 管理人员及其他相关人员的公告》)。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副 总裁的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高 级管理人员及其他相关人员的公告》)。

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财 务总监的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任 高级管理人员及其他相关人员的公告》)。

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘 任高级管理人员及其他相关人员的公告》)。

五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证 券事务代表的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司

聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》)。

六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审 计法务部总经理的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》)。

七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司计 划财务部总经理的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》)。

八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为 惠阳公司提供银行贷款担保的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登 载的《关于对外担保的公告》)。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二?二六年七月十一日