万向钱潮：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告

股票简称:万向钱潮

股票代码:000559

编号:2026-032

万向钱潮股份公司

第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026 年第 一次临时会议通知于2026 年7 月7 日以书面和邮件形式发出,会议 于2026 年7 月10 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的 董事9 人,实参会董事9 人。会议由董事长倪频主持,公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司 法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展2026 年度期货及衍生品投资业务的议案》

在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下,同意公司在规 定的交易额度和期限内,使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投 资业务。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上的《关于开展2026 年度期货及衍生品投资业务的 公告》。

公司审计与考核委员会2026 年第三次会议审议通过了该议案, 该议案尚须提交公司股东会审议并通过。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展2026 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下,同意公司在规 定的交易额度和期限内,使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套

期保值业务。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)上的《关于开展2026 年度期货及衍生品套期保 值业务的公告》。

公司审计与考核委员会2026 年第三次会议审议通过了该议案。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定<期货 和衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上的《期货和衍生品交易管理制度》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

五、备查文件

公司第十届董事会2026 年第一次临时会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二?二六年七月十一日