腾远钴业：第四届董事会第六次会议决议公告

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六 次会议于2026 年7 月9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议 通知于2026 年7 月4 日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事11 人,实 际出席董事11 人,其中罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生、张济柳女士、王 泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生以通讯方式出席会议。会议由公 司董事长罗洁女士主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于投资建设刚果(金)卢夫帕水电站项目的议案》

经审议,董事会一致同意公司全资子公司腾远新材料(香港)投资控股有限 公司与金诚建股份有限公司指定的出资主体卓越天际国际有限公司在香港设立 的合资公司进行合作,共同投资开发刚果(金)卢夫帕水电站项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 投资建设刚果(金)卢夫帕水电站项目的公告》。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月9 日