鹏都5：董事辞任公告

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鹏都农牧股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年7 月13 日收到独立董事陈元志先生递交的辞任报告,自 2026 年7 月13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

陈元志先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会 委员等一切公司职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞任未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响,陈元志先生在任职期间恪 尽职守、勤勉尽责,为促进公司业务的发展发挥了积极作用,公司及董事会对陈元志先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

辞任申请

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2026 年7 月13 日