中科曙光：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

曙光信息产业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“中科曙光”或“发行人”)向不 特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2026〕1498 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日(2026 年7 月14 日,T-1 日) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海 证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026 年7 月13 日(T-2 日)公告,募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)查询。

为便于投资者了解中科曙光本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限 公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注参与。

一、网上路演时间:2026 年7 月14 日(星期二)16:00-17:00

二、网上路演网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

特此公告。

发行人:曙光信息产业股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2026 年7 月13 日

(本页无正文,为《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》之盖章页)

椰光信思院

发行人:曙光信息产业股份有限公司

2026年7月13日

(本页无正文,为《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》之盖章页)

保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)