移远通信：关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告

上海移远通信技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负 责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“移远通信”)董事 会于近日收到郑雷先生提交的辞职报告,郑雷先生因个人原因申请辞去董事会秘 书、财务负责人、副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。

公司于2026 年7 月14 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于 聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》,同意聘任王凡女士为公 司董事会秘书,同意聘任朱伟峰先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

未履行完 是否存在

毕的公开

是否继续在上

市公司及其控 股子公司任职

具体职务

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

(如适

用)

承诺

是,存在

董事会秘

书、

2026 年7

2027 年9

未履行完

个人原因 否 不适用

郑雷

财务负责

月14 日

月17 日

毕的公开

人、

承诺,但

二、离任对公司的影响

郑雷先生已按照公司相关规定完成了相应的交接工作,其辞职不影响公司相 关工作的正常进行。郑雷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司 董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

郑雷先生存在未履行完毕的公开承诺,该承诺系公司首次公开发行股票所作 出的承诺,具体承诺事项详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊 登的《首次公开发行股票招股说明书》及《2025 年年度报告》。郑雷先生离任后, 将继续履行上述承诺。

三、关于聘任董事会秘书、财务负责人的情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026 年7 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》《关于聘任财务负责人的议案》,同意聘任王凡女士(简历详见附件)为公司 董事会秘书,聘任后不再担任证券事务代表;同意聘任朱伟峰先生(简历详见附 件)为公司财务负责人。上述人员任期与第四届董事会一致,聘任公司财务负责 人事项已经公司审计委员会审议通过。

王凡女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事 会秘书职责所需的专业知识和工作经验,不存在不适合担任董事会秘书的情形, 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规的相关要求。

公司董事会秘书王凡女士的联系方式如下:

联系电话:021-51086236-6778

传真:021-54453668

电子邮箱:yiyuan@quectel.com

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日

附件:简历

王凡,女,出生于1987 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 曾任无锡市艾克特电气股份有限公司董事会秘书。2018 年1 月加入移远通信, 现任证券事务代表。

截至本公告披露日,王凡女士直接持有公司股份14,832 股,与公司董事、高级 管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱伟峰,男,出生于1986 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 历任丞芳投资咨询(上海)有限公司财务、丰馔国际贸易(上海)有限公司财 务主管;2011 年5 月加入移远通信,现任公司财务总监。

截至本公告披露日,朱伟峰先生直接持有公司股份7,000 股,与公司董事、高 级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。