海洋3：第十一届监事会第一次会议决议公告

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厦门海洋实业(集团)股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月6 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议通讯地址:xmhydsh@dingtalk.com

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月6 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人:张克非

6.召开情况合法合规性说明:

依据《监事会议事规则》规定

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举监事会主席》

1. 议案内容:

监事会选举陈夏英女士担任第十一届监事会主席,任期自监事会通过之日起 至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

监事陈夏英女士回避表决。

3. 议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届监事会第一次会议表决票

第十一届监事会第一次会议决议

第十一届监事会第一次会议记录

厦门海洋实业(集团)股份有限公司

监事会

2026 年7 月14 日