智洋创新：关于选举职工代表董事的公告

智洋创新科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《智洋创新科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,为保证智洋创新科 技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的规范运作,公司于2026 年7 月 13 日召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过 了《关于选举张万征为公司第五届董事会职工代表董事的议案》,同意选举张万 征先生(简历详见附件)为公司职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员职务以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的1/2,符合有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日

附件:

张万征先生简历

张万征,男,1978 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 应用电子技术专业,高级工程师,高级信息系统项目管理师。2002 年1 月至2008 年9 月,任山东信通电器有限公司研发部工程师;2008 年10 月至2014 年7 月, 历任公司硬件设计部经理、副总工程师、总工程师;2014 年8 月至2017 年7 月, 任公司董事、直流事业部总经理、总工程师;2017 年8 月至2021 年12 月,任 公司董事、总工程师;2021 年12 月至2023 年7 月,任公司董事、副总经理; 2023 年7 月至2025 年9 月,任公司董事;2025 年9 月至今任公司职工代表董事。

张万征先生直接持有公司1,233,397 股,与公司控股股东及持有公司5%以上 股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国 证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报 批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。