智洋创新：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

智洋创新科技股份有限公司

关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法律法规、规范性文件及《智洋创 新科技股份有限公司章程》等相关规定,智洋创新科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于2026 年7 月13 日召开2026 年第二次临时股东会,选举产生了公 司第五届非独立董事及独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产 生了董事长、董事会专门委员会委员,聘任了高级管理人员、证券事务代表。现 就具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2026 年7 月13 日召开的2026 年第二次临时股东会,采取累积投票 制的方式选举刘国永先生、聂树刚先生、赵砚青先生、陈晓娟女士、孙培翔先生 为公司第五届董事会非独立董事,选举谭博学先生、李奇凤女士、漆彤先生为公 司第五届董事会独立董事。本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与 职工代表大会选举产生的职工代表董事张万征先生共同组成公司第五届董事会, 非独立董事及职工代表董事任期分别自公司2026 年第二次临时股东会、职工代 表大会审议通过之日起三年;独立董事任期自公司2026 年第二次临时股东会审 议通过之日起就任,李奇凤女士及漆彤先生任期自股东会选举通过之日起三年; 谭博学先生任期自股东会选举通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日 止。上述第五届董事会董事简历详见公司于2026 年6 月27 日在上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-042)。

(二)董事长选举情况

2026 年7 月13 日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举刘国永先生担任 公司第五届董事会董事长,任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会及主任委员选举情况

根据《公司法》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定,公司董事会 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,选举产生 了第五届董事会各专门委员会委员,具体如下:

学

1.战略委员会成员:刘国永(主任委员)、聂树刚、张万征、孙培翔、谭博

2.审计委员会委员成员:李奇凤(主任委员)、赵砚青、漆彤

3.提名委员会委员成员:谭博学(主任委员)、聂树刚、漆彤

4.薪酬与考核委员会成员:漆彤(主任委员)、陈晓娟、李奇凤

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董 事,且成员中过半数均为独立董事,审计委员会主任委员李奇凤女士为会计专业 人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026 年7 月13 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的 议案》,同意聘任聂树刚先生为公司总经理,聘任孙培翔先生、鲍春飞先生、王 书堂先生、梅洋先生为公司副总经理,聘任吴馨竹女士为公司董事会秘书,聘任 胡学海先生为公司财务负责人,任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务负 责人事项已经董事会审计委员会审议通过。公司高级管理人员具备与其行使职权

相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所处罚和惩戒的情形。

董事会秘书吴馨竹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格 证明,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规的规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026 年7 月13 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任韩美月女士担任公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩美月女士 个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0533-3580242

邮箱:zhengquan@zhiyang.com.cn

联系地址:山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园10 号楼

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日

附件:

一、高级管理人员简历

孙培翔,男,1984 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 电气工程及其自动化专业。2006 年7 月至2007 年7 月,任职于昌邑市市政工程 建设有限责任公司行政管理部门;2007 年7 月至2014 年7 月,历任公司业务经 理、营销中心副总经理、营销中心总经理;2014 年8 月至2017 年7 月,任公司 监事、营销中心总经理;2017 年8 月至2019 年11 月,任公司董事、营销中心 总经理;2019 年12 月至2023 年7 月,任公司董事、副总经理;2023 年7 月至 今,任公司董事。

孙培翔先生为公司员工,直接持有公司1,807,391 股。孙培翔先生不存在《公 司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内 未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国家法院 公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职条件。

鲍春飞,男,1984 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 电气工程及其自动化专业。2007 年8 月至2010 年12 月,任职于山东盛大科技 股份有限公司;2011 年1 月至2014 年7 月历任公司采购员、采购部经理、生产 部经理、工程技术中心经理等;2014 年8 月至2019 年11 月历任公司总经理助 理、输电事业部总经理、监事等;2019 年12 月至今任公司副总经理。

鲍春飞先生直接持有公司1,262,568 股,与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入 措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最 近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于 国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》规定的任职条件。

王书堂,1982 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,电力电子与电力传动专业,高级工程师。2009 年4 月至2011 年1 月,任北 京迪赛奇正科技有限公司产品研发工程师;2011 年3 月至2012 年12 月,任北 京国铁路阳科技有限公司产品研发项目经理;2013 年8 月至2016 年5 月,任山 东圣阳电源股份有限公司新能源事业部副总工程师;2016 年10 月起历任公司运 营中心总经理、直流事业部总经理、变电事业部总经理、质量中心总经理、副总 工程师、总工程师、采购中心总经理等,现任公司副总经理,为公司核心技术人 员。

王书堂先生直接持有公司727,913 股,与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存 在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措 施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近 三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国 家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职条件。

梅洋,男,1988 年2 月出生,中国籍,无境外永久居住权,硕士研究生学 历。2007 年3 月至2011 年12 月就职于西安万汇电子有限公司山东分公司 从事销售工作,2012 年4 月加入公司,历任公司销售经理、山东大区总经理、 营销中心副总经理、总经理助理、轨道交通板块业务负责人,现为公司轨道交通 板块业务负责人。

梅洋先生直接持有公司350,448 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在 《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年 内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国家法 院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职条件。

吴馨竹,女,1993 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于香 港科技大学,硕士研究生学历。2018 年至2025 年先后任职于国泰海通证券股份 有限公司、中国国际金融股份有限公司,从事投资银行业务;2026 年3 月加入 公司证券部。

吴馨竹女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司 法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内未 受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国家法院公 布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的任职条件。

胡学海,男,1989 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历, 会计学专业。2013 年7 月至2015 年6 月任山东新华医疗器械股份有限公司成本 会计;2015 年7 月至2016 年2 月任山东新华医疗生物技术有限公司财务经理; 2016 年3 月至2019 年7 月就职于山东智洋电气股份有限公司从事会计工作;2019 年8 月至今,就职于智洋创新科技股份有限公司从事会计工作,历任智洋创新财 务主管、财务副经理、财务部经理、财务副总监,2023 年7 月至今任公司财务 总监。

胡学海先生直接持有公司215,460 股,与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存 在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措 施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近 三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国 家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职条件。

二、证券事务代表简历

韩美月,女,1995 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

金融专业。2019 年7 月至2021 年4 月,任深圳市科信通信技术股份有限公司证 券事务专员;2021 年7 月至2023 年7 月,任公司证券事务专员;2023 年7 月至 今任公司证券事务代表。

韩美月女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司 法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近 三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查;经查询核实,不属于国 家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职条件。韩美月女士已取得上海证券交易所科创板董事会 秘书任职资格。