ST信源：关于公司执行总裁离任的公告

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关于公司执行总裁离任的公告

北京北信源软件股份有限公司 关于公司执行总裁离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、离任情况概述

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)董事会于 近日收到执行总裁王晓娜女士的书面辞任报告,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定,上市公司董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的 副总经理及财务负责人。结合公司经营管理实际情况,同意王晓娜女士申请辞去 公司执行总裁职务,辞任后仍担任公司董事会秘书职务,继续履行董事会秘书岗 位职责,保障公司信息披露、公司治理、投资者关系管理等各项合规工作平稳有 序开展。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,本次辞职申请自公司董事会 收到其书面辞任报告之日起正式生效。

截至本公告披露日,王晓娜女士直接持有公司股份988,800 股,辞去执行总 裁职务后,其将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号 ――股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中对离任董事及高级管理人员股份转 让的相关规定。王晓娜女士在任职期间恪尽职守、规范履职,不存在任何应当履 行而未履行的承诺事项,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的 情形。

二、离任对公司的影响

王晓娜女士本次辞去执行总裁职务不涉及公司控制权变更、经营战略调整、 重大风险事项等情形,不会对公司日常生产经营、管理运作及持续经营能力造成 不利影响,公司核心管理团队稳定,各项经营工作正常推进。

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关于公司执行总裁离任的公告

公司及董事会对王晓娜女士在担任执行总裁期间,为公司经营发展、团队建 设、治理规范等方面作出的辛勤付出与卓越贡献,表示衷心的感谢!

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2026 年7 月13 日

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王晓娜女士简历:

王晓娜,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年2 月出生,硕士,高级人 力资源管理师,曾任北信源有限公司副总经理、公司执行总裁,现任公司董事会 秘书,浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)投委会委员、嘉 兴北信源意晟科技产业投资合伙企业(有限合伙)投委会委员、嘉兴北源投资合 伙企业(有限合伙)投委会委员、嘉兴泽阳股权投资合伙企业(有限合伙)投委 会委员、北京信源健和科技有限责任公司董事、北京辰信领创信息技术有限公司 董事长、上海北信源供应链管理有限公司董事长、人工智能产业技术创新联盟(北 京)科技有限公司董事、北京中软华泰信息技术有限责任公司董事。