惠达卫浴：第七届董事会第十四次会议决议公告

惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于 2026 年7 月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年7 月12 日以电子邮件、专人送达等方式发出,经全体董事同意,本次会 议豁免通知期限要求。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持,应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中,非独立董事王云鹏先生及独立董事吕琴女士、韩 慧博先生、梁清华女士以通讯表决方式出席本次会议),公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会召集、召开及表决程序等符合有关法律法规和《公司章 程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于出售广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权 的议案》

公司第七届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过本议案,并同意将 该议案提交董事会审议。

经审议,本次交易主要基于公司发展战略和经营管理的需要,对公司的主营 业务及持续经营能力不会产生实质性影响,有助于调整和优化公司产业结构,有 效盘活闲置资产,实现资源和业务的优化配置,同时降低管理成本和经营风险, 实现资产变现,进一步助力公司聚焦主营业务。董事会同意授权公司经营层办理 本次交易的相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于出售广西新高盛薄型 建陶有限公司100%股权及债权的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日