太极股份：第七届董事会第四次会议决议公告

太极计算机股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知 于2026 年7 月7 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2026 年7 月14 日在北京市朝阳区容达路7 号院中国电科太极信息产业园C 座会议中心以 现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事8 位,实到董事8 位,公司部分高级管理人员列席了会议, 会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以参股子公司普华基础软件股份有限公司股权向 普华智驾科技(重庆)有限公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日