现代投资：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

现代投资股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月14 日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第九 届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下:

近日公司董事长罗卫华先生、副董事长唐前松先生、董事杨建国 先生因工作调整分别辞去公司第九届董事会董事长、副董事长、董事 及董事会专门委员会职务,罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞 职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,罗卫华先 生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数,其辞职报告自送达之日起生效,其原定任期至本届董事 会届满之日止。截至目前,罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生未 持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗卫华先生、 唐前松先生、杨建国先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》 等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响董事会的正常运作及公司 的正常经营。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在公司任职期间 恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对罗卫华先生、唐前松先生、杨 建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9 名董事组成,为保障

董事会持续高效运作,经董事会提名委员会资格审核,董事会同意提 名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人的选举将提交公司股 东会审议,非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算,至公司第 九届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日

附:非独立董事候选人简历

唐承铁,男,1974 年11 月生,汉族,中共党员,本科学历,工 学硕士学位,正高级工程师、一级注册建造师、交通部甲级造价工程 师。历任湖南省潭邵高速公路建设开发有限公司第一工作站站长、养 护工程科科长,湖南省潭韶高速公路建设开发有限公司工程部部长, 湖南省韶山高速公路建设开发有限公司总工程师,湖南省张花高速公 路建设开发有限公司副经理,湖南省通平高速公路总监,湖南省高速 公路管理局岳阳管理处党委书记、湖南省娄衡高速公路总监,兼任京 港澳高速岳阳连接线项目部总监、常宁至祁东高速公路筹备组组长, 湖南省常祁高速公路建设开发有限公司经理,湖南省高速公路集团有 限公司招标采购部部长、企业管理部(资产管理部)部长、建设管理 部(质量安全部)部长,湖南省高速公路集团有限公司建设管理分公 司党总支书记、总经理。2026 年6 月至今任公司党委书记。

唐承铁先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控 制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任 公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的 情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询,唐承铁先生

不是失信被执行人。

曾永长,男,1977 年11 月生,汉族,中共党员,研究生学历, 工商管理硕士,高级物流管理员,高级会计师,注册会计师。历任鸿 准精密模具(深圳)有限公司主管会计、经营管理课课长,娄底市公 安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员,湖南省国资委专职监事、副 主任科员、主任科员、副处长,湖南省国资委直属机关纪律检查委员 会副书记、三级调研员,现代财富资本管理有限公司党支部书记、董 事长,湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事,怀化 农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董 事。2020 年11 月至今任公司党委委员。2021 年3 月至今任公司总会 计师。2026 年6 月至今任公司党委副书记。

曾永长先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控 制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任 公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的 情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询,曾永长先生 不是失信被执行人。

刘刚,男,1978 年10 月生,汉族,中共党员,研究生学历,高 级工程师。历任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长,招

商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理 部总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部 (董事会办公室)总经理,兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。

刘刚先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制 人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不 存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公 司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高 级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情 形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询,刘刚先生不是 失信被执行人。