现代投资：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

现代投资股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月14 日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

近日公司董事会收到总经理唐前松先生、总会计师曾永长先生、 副总经理施惊雷先生的辞职报告,因工作调整原因,唐前松先生申请 辞去公司总经理职务,曾永长先生申请辞去总会计师职务,施惊雷先 生申请辞去副总经理职务。唐前松先生、施惊雷先生辞职后不再担任 公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,唐前松先 生、曾永长先生、施惊雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。截至目前,唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生未持有公司股 份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。唐前松先生、曾永长先生、 施惊雷先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定 做好工作交接。其辞职不会影响公司的正常经营。唐前松先生、曾永 长先生、施惊雷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董 事会对唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢!

公司于2026 年7 月14 日召开第九届董事会第十四次会议,审议

通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任曾永 长先生为公司总经理,姜越先生为公司副总经理,任期自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任 公司总会计师,在公司总会计师空缺期间,根据工作需要,由公司党 委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责,直 至公司聘任新的总会计师(财务负责人),公司亦将按照相关程序尽 快完成选聘工作。公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。副总 经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责事项已经公司董事 会审计委员会审议(上述高级管理人员简历附后)。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日

附:高级管理人员简历

曾永长,男,1977 年11 月生,汉族,中共党员,研究生学历, 工商管理硕士,高级物流管理员,高级会计师,注册会计师。历任鸿 准精密模具(深圳)有限公司主管会计、经营管理课课长,娄底市公 安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员,湖南省国资委专职监事、副 主任科员、主任科员、副处长,湖南省国资委直属机关纪律检查委员 会副书记、三级调研员,现代财富资本管理有限公司党支部书记、董 事长,湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事,怀化 农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董 事。2020 年11 月至今任公司党委委员。2021 年3 月至今任公司总会 计师。2026 年6 月至今任公司党委副书记。

曾永长先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控 制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任 公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经 查询,曾永长先生不是失信被执行人。

姜越,男,1982 年5 月生,汉族,管理学硕士,注册会计师、 美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009 年7 月至今在招商局

公路网络科技控股股份有限公司工作,曾任安徽皖通高速公路股份有 限公司、华北高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司监 事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部总经理助 理,兼任华祺投资有限责任公司总经理助理。

姜越先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制 人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不 存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公 司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且 期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查 询,姜越先生不是失信被执行人。

李政霖,男,1989 年10 月出生,中共党员,研究生学历,经济 学硕士。历任国家开发银行湖南省分行国际合作业务处二级经理,阿 里巴巴集团场景金融事业部产品运营专家,湖南现代环境科技股份有 限公司党支部书记、董事长。2021 年9 月至今任公司副总经理。2025 年12 月至今兼任湖南数智物流信息有限公司董事。2026 年6 月至今 任公司党委委员。

李政霖先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控 制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任 公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公

司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经 查询,李政霖先生不是失信被执行人。