文科股份：关于文科转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告

债券代码:128127

债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于文科转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.“文科转债”到期日和兑付登记日:2026年8月19日(星期三)

2.“文科转债”到期兑付金额:115元/张(含税及最后一期利息)

3.“文科转债”最后交易日:2026年8月14日

4.“文科转债”停止交易日:2026年8月17日

5.“文科转债”最后转股日:2026年8月19日

6.根据安排,截至2026年8月19日收市后仍未转股的“文科转债”将被强制 赎回;本次赎回完成后,“文科转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“文 科转债”持有人注意在转股期内转股。

7.在“文科转债”停止交易后、转股期结束前(即2026年8月17日至2026年 8月19日),“文科转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“文科转债”转换为 公司股票,目前转股价格为3.92元/股。

一、可转换公司债券发行及上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准,公司于 2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张,每张面值为人民币 100.00元,发行总额95,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2020〕815号”文同意, 公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易,债 券简称“文科转债”,债券代码为“128127”。

(三)转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明 书》”),本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2020年8月26日) 起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2021年3月1日 至2026年8月19日止)。

二、“文科转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公 司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债 券。“文科转债”到期合计兑付115元人民币/张(含税及最后一期利息)。

三、“文科转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号――可转换公司债券》 规定,上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公 告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。

“文科转债”到期日为2026年8月19日,根据规定,最后一个交易日为2026 年8月14日,最后一个交易日可转债简称为“Z科转债”。“文科转债”将于2026 年8月17日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前(即2026年8月17日至 2026年8月19日),“文科转债”持有人仍可以依据约定的条件将“文科转债”转 换为公司股票,目前转股价格为3.92元/股。

四、“文科转债”兑付及摘牌

“文科转债”将于2026年8月19日到期,公司将根据相关规定在《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布可转债到期兑 付及摘牌相关公告,完成“文科转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年8月18

日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集说明书》全文。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年7月16日