R东方通1：高级管理人员任命公告

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北京东方通科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据公司治理需要,经北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 7 月15 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议并通过:

聘任李利军先生为公司联席总经理,任职期限与公司第五届董事会任期相同,自 2026 年7 月15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不 是失信联合惩戒对象。

聘任王庆丰先生为公司联席总经理,任职期限与公司第五届董事会任期相同,自 2026 年7 月15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,100股,占公司股本的0.0041%, 不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

根据公司治理需要,经提名委员会对相关人员的任职资格进行审核并通过,聘任李 利军、王庆丰为公司联席总经理。李利军继续负责公司中间件业务,王庆丰继续负责公 司网络与信息安全业务。同时,在总经理不能履职的情况下,由李利军、王庆丰统筹推 进公司总体经营工作开展,保障公司业务高效有序运转。

(三)新任高级管理人员履历

李利军,男,1977 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安电子科技大 学电子工程专业,本科学历。2018 年2 月加入北京东方通科技股份有限公司,现任

公

司董事、副总经理,同时任公司全资子公司北京东方通软件有限公司法定代表人、董事 及经理。

王庆丰,男,1976 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学, 硕士研究生。曾在中国移动通信集团公司、通鼎互联信息股份有限公司等单位任职,2020 年1 月加入北京东方通科技股份有限公司,现任公司董事,同时任全资子公司北京东方 通网信科技有限公司法定代表人、董事及经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

公司此次聘任的高级管理人员其任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定,不存在兼任公司监事的情形;本次聘任高级管理人员符合公司战略发展 需要和公司经营管理需要,不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、提名委员会意见

根据对拟聘任的高级管理人员其个人简历等相关资料的审查后,董事会提名委员会 委员一致认为:

1、本次拟聘任人员,具备担任公司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》 等有关法律法规以及《公司章程》中不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除或不得担任高级管理人员且期限尚未届满的 情况,亦不存在被股转公司认定不适合担任高级管理人员的其他情况。

2、本次拟聘任人员的专业背景、工作经历和职业素养等均符合公司高级管理人员 的任职要求,具有履行高级管理人员职责的能力,亦符合《证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、部 门规章、业务规则及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格及履职的相关要求。

综上所述,董事会提名委员会同意董事会拟聘任李利军先生、王庆丰先生为公司联

席总经理,并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

北京东方通科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日