精测电子：董事会关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易及不构成重组上市的说明

武汉精测电子集团股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易 及不构成重组上市的说明

武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份、可 转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体技术有限公司(以下简称 “标的公司”)41.17%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。经董 事会审慎核查,就本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市说明如 下:

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本预案签署日,本次交易的审计和评估工作尚未完成,标的公司经审计 的财务数据及标的资产转让对价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初 步判断,本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的 重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。

二、本次交易构成关联交易

本次交易对方中,彭骞为上市公司实际控制人、董事长和总经理,马骏为上 市公司董事、副总经理,属于上市公司的关联方。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的相关规定,本次交易构成关联交易。上市公司在召开董事会、股东会审议本次 交易时,关联董事、关联股东将回避表决。

三、本次交易不构成重组上市

最近三十六个月内,上市公司控制权未发生变更。本次交易前,上市公司的 控股股东及实际控制人为彭骞先生。

本次交易后,上市公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。因此,本次 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

特此说明。

武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日