海泰新光：关于增加日常关联交易额度预计的公告
导读：海泰新光：关于增加日常关联交易额度预计的公告
证券代码：688677证券简称：海泰新光公告编号：2026-033
青岛海泰新光科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：否?本次新增日常关联交易额度对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于正常业务范围，为生产经营活动所必需。交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海泰新光”）于2026年3月2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易情况的议案》，具体内容详见公司于2026年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2026-005）。
公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十三次会议及第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》，同意增加日常关联交易预计金额合计680万元人民币。其中向关联方Efinger、瑞泰电子增加购买商品、原材料330万元人民币，向关联方国药新光、瑞泰电子增加销售商品350万元。公司独立董事专门委员会对上述议案发表了明
确同意的意见。公司本次增加日常关联交易预计额度，完全基于公司现阶段生产经营拓展的实际业务需求，有利于公司与关联方统筹调配资源、发挥协同互补优势，保障主营业务稳定有序开展。本次新增关联交易均参照市场公允价格协商定价，定价机制客观公允，不存在利益输送情形，不会损害公司及广大中小股东、非关联股东合法权益；同时本次关联交易规模可控，公司主营业务具备完整独立经营能力，不会因该类交易对关联方形成业务依赖，不会对公司经营独立性造成不利影响。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联人
| 关联人 | 2026年原预计额度 | 本次增加关联交易额度 | 本次增加后预计2026年度日常关联交易额度 | 占同类业务比例（%） | 本年初至7月15日与关联方累计已发生的交易额度 | 占同类业务比例（%） | 本次增加预计额度的原因 | |
| 向关联人购买原材料 | Efinger | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 0.75 | 61.03 | 0.68 | 业务增加 |
| 瑞泰电子 | - | 290.00 | 290.00 | 2.17 | 52.00 | 0.58 | 业务增加 | |
| 小计 | 60.00 | 330.00 | 390.00 | 2.92 | 113.03 | 1.26 | / | |
| 向关联人销售产品、商品 | 国药新光 | 500.00 | 230.00 | 730.00 | 1.14 | 48.45 | 0.15 | 业务增加 |
| 瑞泰电子 | - | 120.00 | 120.00 | 0.19 | - | - | 业务增加 | |
| 小计 | 500.00 | 350.00 | 850.00 | 1.33 | 48.45 | 0.15 | / |
注：1、本年初至7月15日与关联方累计已发生的交易额度数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.国药新光医疗科技有限公司
企业名称
| 企业名称 | 国药新光医疗科技有限公司 | 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 史晶 | 注册资本 | 16,000万元 |
| 主要股东 | 中国医疗器械有限公司、青岛海泰新光科技股份有限公司 | ||
| 住所 | 北京市昌平区英才南一街15号院4号楼1单元701 | ||
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；互联网信息服务；第二类增值电信业务。 | ||
| 最近一个会计年度主要财务数据（未审计） | 总资产：86,307,016.52元，净资产：78,759,102.74元，营业收入：-769,683.19元，净利润：-33,162,040.95元 | ||
2.Efinger-InstrumentsGmbH&Co.KG
| 企业名称 | Efinger-InstrumentsGmbH&Co.KG | 性质 | 有限责任两合公司 |
| 法定代表人 | LevinJosefEfinger | 法定资本 | 20,000欧元 |
| 主要股东 | LevinJosefEfinger | ||
| 住所 | Max-Planck-Stra?e36，78549Spaichingen，Germany | ||
| 经营范围 | 显微手术器械 | ||
| 最近一个会计年度主要财务数据 | 无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） | ||
3.瑞泰（威海）电子科技有限公司
| 企业名称 | 瑞泰(威海)电子科技有限公司 | 性质 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
法定代表人
| 法定代表人 | 王继罗 | 注册资本 | 6595.88万人民币 |
| 主要股东 | 北京普林瑞光科技有限公司、青岛海泰新光科技股份有限公司 | ||
| 住所 | 山东省威海市临港经济技术开发区开元东路南、金华北路西中欧先进制造产业园3号厂房 | ||
| 经营范围 | 电子科技的技术开发、技术推广；计算机、通讯设备（不含卫星广电地面接收设施及其关键件生产）、通信终端设备、高速率光收发器和光电子器件的产品开发、制造和销售；计算机设备、通讯设备维修；软件产品开发和销售；信息系统集成服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 最近一个会计年度主要财务数据 | 总资产：15,820,830.12元，净资产：-1,540,381.71元，营业收入：5,892,615.34元，净利润：-6,176,996.86元 | ||
（二）与上市公司的关联关系。
| 关联方名称 | 与本企业关系 |
| 国药新光医疗科技有限公司 | 公司的联营企业 |
| Efinger-InstrumentsGmbH&Co.KG | 持有海泰新光子公司青岛奥美克手术器械有限公司49%股权 |
| 瑞泰（威海）电子科技有限公司 | 公司的联营企业 |
（三）履约能力分析上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公司及子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和购买原材料，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公
允的、合理的，关联交易的价格以市场价格为依据确定。
（二）关联交易协议签署情况为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2026年7月16日
