武商集团：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2026-034

武商集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月15日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年7月15日9:15－15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：武商MALLA座8楼会议室（武汉解放大道690号)。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：潘洪祥董事长

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、王毅律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。

2.表决情况

注：第3项为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2.律师姓名：鲁黎、王毅

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.武商集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

2.湖北得伟君尚律师事务所关于武商集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

武商集团股份有限公司

董事会2026年7月16日