胜业电气：关于变更内部审计负责人的公告

胜业电气股份有限公司

关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

胜业电气股份有限公司(以下简称“公司”)原内部审计负责人崔广先生, 因个人原因申请辞去内部审计负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常进行, 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《胜业电气股份有限公司章程》《胜业 电气股份有限公司内部审计制度》等相关规定,公司于2026 年7 月9 日和2026 年 7 月14 日分别召开第三届董事会审计委员会第十二次会议和第三届董事会第十八 次会议,审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》,同意聘任王少萍女士 (简历见附件)为公司内部审计负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至公 司第三届董事会届满之日止。

截至目前,王少萍女士未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年7 月15 日

附件:王少萍女士简历

王少萍女士,女,1990 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学 历。2012 年9 月至2015 年6 月,任佛山市蒙牛乳业销售有限公司总账会计;2015 年6 月至2026 年7 月,任胜业电气股份有限公司经营分析会计,现任胜业电气股 份有限公司内部审计负责人。