一拖股份：第十届董事会第五次会议决议公告

一拖股份

第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第五次会议(以下 简称本次会议)于2026 年7 月15 日以通讯方式召开。会议通知及资料已于2026 年7 月13 日通过电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9 名,实 际出席董事9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规 则》等有关规定。

二、董事会审议情况

(一) 《关于提请股东会给予董事会回购公司H 股股份之一般性授权的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需公司股东会及类别股东会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于 提请股东会给予董事会回购公司H 股股份之一般性授权的提示性公告》。

(二)《关于召开公司2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次A/H 股类 别股东会的议案》

董事会决定于2026 年8 月4 日召开公司2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次A/H 股类别股东会。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于 召开2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次A 股类别股东会议及2026 年第

一次H 股类别股东会议的通知》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日