优彩资源：关于实施权益分派期间可转债暂停转股的公告

临时公告

优彩环保资源科技股份有限公司 关于实施权益分派期间可转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

特别提示:

1.债券代码:127078

2.债券简称:优彩转债

3.转股起止日期:2023 年06 月20 日至2028 年12 月13 日。

4.暂停转股日期:2026 年07 月17 日至2026 年半年度权益分派股权登记日。

5.预计恢复转股日期:2026 年08 月03 日。

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957 号文核准,本公司于2022 年12 月14 日向不特定对象 发行面值总额为60,000.00 万元的可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,共600.00 万张,期限为6 年。经深交所“深证上〔2023〕4 号”文同意,公司60,000.00 万元可转换公司债券于2023 年1 月9 日在 深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“优彩转债”,债券代码“127078”。“优彩转债”自2023 年6 月20 日起可转换为公司股份,目前处于转股期。

鉴于优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年5 月6 日召开的2025 年度股东会审 议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案及2026 年中期现金分红规划的议案》,以及2026 年7 月15 日 召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》,公司将实施 2026 年半年度权益分派,根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中 “转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的规定,2026 年7 月17 日起至本次权益分派股权登 记日止,公司可转换公司债券(债券代码:127078 ;债券简称:优彩转债)将暂停转股,本次权益分派股 权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

临时公告

二、其他说明

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026 年07 月17 日

临时公告

附件:《优彩环保资源科技股份有限公开发行公司转换公司债券募集说明书》中“转 股价格的调整方式及计算公式”的规定

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金 股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将 按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: (P_{1}=P_{0} /(1+n)) :

增发新股或配股: (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)) :

[上述两项同时进行: P_{1}=left(P_{0}+A × kright) /(1+n+k);]

派送现金股利: (P_{1}=P_{0}-D) :

上述三项同时进行: (P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k))

其中:P0为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调 整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债 券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或 股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生 权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换 公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时 国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。