甬矽电子：第三届董事会第三十五次会议决议公告

甬矽电子(宁波)股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会 议于2026 年7 月16 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年7 月13 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司董事长王顺波主持,本次 会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、 法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案,形成决 议如下:

1、审议通过《关于2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及2024 年第三次临时股东大会的授权, 董事会认为公司2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已 经成就,本次可归属数量为20.00 万股,同意公司为符合条件的8 名激励对象办理归属 相关事宜。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽 电子(宁波)股份有限公司关于2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属条件成就的公告》(公告编号:2026-051)。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日