天山铝业：关于聘任审计部负责人的公告

天山铝业集团股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称公司)于2026 年7 月16 日召开第七 届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。经总经理 提名,审计委员会资格审查,董事会同意聘任何林健为公司审计部负责人,任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日

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附件:

1. 何林健简历

何林健女士:1990 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南 京政治学院,本科学历,中级会计师。2013 年3 月至2020 年8 月先后任职于苏 州武藏涂料有限公司、大悦创新(苏州)医疗科技股份有限公司;2020 年8 月 至2026 年3 月任公司审计经理;2026 年3 月至今任公司审计部负责人。

何林健未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》规定 不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失 信被执行人名单。

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