*ST准油：2026年第二次临时股东会决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

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2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会不存在否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年7 月16 日12:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月16 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月16 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意 时间。

2.现场会议召开地点:新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278 号科研生产办公楼A 座607 室。

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:根据公司章程规定,本次会议由半数以上董事共同推举公司董事简 伟主持。

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.现场参加会议的股东及股东代理人7人,代表股份80,134,583股,占公司有表决权 股份总数的30.5793%。通过网络投票的股东179人,代表股份7,104,100股,占公司有表决

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权股份总数的2.7109%。

2.公司现任董事简伟、周剑萍、吕占民、靳其润,独立董事刘红现,本次股东会补 选非独立董事候选人隋卓明,本次股东会补选非独立董事候选人暨现任高级管理人员张子 敬,现任高级管理人员尹辉,现场列席。独立董事李晓龙、黑永刚,高级管理人员刘峰、 蒋建立、张明明,因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频接入。

北京市中伦律师事务所向俊伟律师、程劲松律师列席本次股东会进行见证,并出具了 法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(一)审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票表决方式补选隋卓明、张子敬为公司第八届董事会非独立董事,任期 自2026 年7 月16 日起、至下一届董事会产生之日止。

总表决结果:

1.补选隋卓明为公司第八届董事会非独立董事,同意83,325,266 股,占出席会议有 表决权股份总数的95.5141%;

2.补选张子敬为公司第八届董事会非独立董事,同意83,198,877 股,占出席会议有 表决权股份总数的95.3692%。

中小股东表决情况:

1.补选隋卓明为公司第八届董事会非独立董事,同意3,473,683 股,占出席会议中 小股东有表决权股份总数的49.8756%。

2.补选张子敬为公司第八届董事会非独立董事,同意3,347,294 股,占出席会议中 小股东有表决权股份总数的48.0608%。

(二)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>暨废止<董事 津贴方案>的议案》

总表决结果:同意84,698,483 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0882%;反对2,476,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8391%;弃 权63,400 股(其中,因未投票默认弃权35,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0727%。

中小股东表决情况:同意4,424,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的63.5275%;反对2,476,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的35.5622%;弃权63,400 股(其中,因未投票默认弃权35,900 股),占出席本次股东

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会中小股东有效表决权股份总数的0.9103%。

根据公司章程第八十条规定,本议案由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所向俊伟律师、程劲松律师见证本次股东会并出具法律意见书, 认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均 符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)2026年第二次临时股东会决议

(二)律师出具的法律意见书

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年7月17日