合兴包装：第七届董事会第十二次会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次 会议于2026 年7 月16 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2 号楼19 楼会议室 以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2026 年7 月13 日发出,全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。公司本届董事会有董事7 人, 亲自出席会议的董事7 人,公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生 召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于终止隆尧智能 环保包装产业园项目暨资产处置的议案》。

为盘活存量资产、优化公司资源配置,经过审慎考虑,董事会决定终止隆尧 智能环保包装产业园项目,并同意邢台合信与隆尧县自然资源和规划局签订《土 地收储协议》,与河北面乡食品有限公司签订《厂房买卖合同》,相关资产处置等 事宜授权公司管理层及相关人员办理。

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止隆尧智能环保包装产业园项目暨资产处 置的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月17 日