荣盛石化：关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告

荣盛石化股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会 审计委员会成员及召集人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”或“公司”)于2026 年7 月16 日召开第七届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司 事务的董事的议案》《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。现将 相关情况公告如下:

一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案

为规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定, 公司董事会选举董事长李水荣先生为代表公司执行公司事务的董事,任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的 相关规定,代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后,公司 法定代表人未发生变更。

二、关于确认董事会审计委员会成员和召集人的情况

因公司治理结构调整,董事会审计委员会职权范围发生变化,公司对第七届 董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第七届董事会审计委员会成员由 邵毅平女士、姚铮先生、俞毅先生、李彩娥女士和李永庆先生组成,其中邵毅平 女士为审计委员会召集人。上述董事会审计委员会中邵毅平女士、姚铮先生、俞 毅先生为公司独立董事,审计委员会召集人邵毅平女士为会计专业人士,符合相

关法律法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会审计委员会成员的任期自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日