金鹰重工：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月16 日召开了2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》,同意选举邬平波同志为公司第三届董事会独立董事,任期自公司股东会审议通 过之日起至第三届董事会届满。

截至公司2026 年第二次临时股东会通知公告之日,邬平波同志尚未取得独立董事资格 证书。根据深圳证券交易所的相关规定,邬平波同志已书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到邬平波同志的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举 办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发 的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日

1 / 1