邦基科技：山东邦基科技股有限公司关于董事会完成换届选举的公告

山东邦基科技股有限公司关于董事会完成换届选举的公告

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开的2026年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会，于同日召开的公司第三届董事会第一次董事会，选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长、副董事长

经董事会审议，选举王由成先生担任第三届董事会董事长，选举王由利先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举第三届董事会各专门委员会委员

经董事会审议，公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

专门委员会

三、第三届董事会高级管理人员换届情况鉴于新一届董事会高级管理人员提名工作尚未完成，公司将尽快完成公司高级管理人员换届选举工作，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年7月17日