通达海：2026年第二次临时股东会决议公告

南京通达海科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。

一、会议召开情况及出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2026 年7 月17 日(星期五)15:00

2.现场会议召开地点:南京市鼓楼区丽地路1 号通达海2 号楼1 层会议室

3.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026 年7 月17 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年7 月17 日9:15-15:00 期间的 任意时间。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长郑建国先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及公司章程和相关制度的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共22 人,合计 持有公司有表决权股份47,242,983 股,占公司有表决权股份总数的48.9058%。 其中:通过现场投票的股东3 人,合计持有公司有表决权股份46,580,625 股, 占公司有表决权股份总数的48.2201%;通过网络投票的股东19 人,合计持有公 司有表决权股份662,358 股,占公司有表决权股份总数的0.6857%。

2.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共19 人, 合计持有公司有表决权股份662,358 股,占公司有表决权股份总数的0.6857%。 其中:通过现场投票的中小股东0 人,合计持有公司有表决权股份0 股,占公司 有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东19 人,合计持有公司有 表决权股份662,358 股,占公司有表决权股份总数的0.6857%。

3.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,江苏世纪同仁律师事务所 的律师以现场方式出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案,各项议 案的表决情况如下:

(一)审议通过《关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决,选举郑建国先生、徐东惠女士、童俊先生为公 司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决 情况如下:

1.01 选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:获得的总选举票数为46,580,652 票,占出席本次股东会有表决 权股份总数的98.5980% 。其中,中小股东表决情况:获得选举票数27 票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0041%。

郑建国先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举徐东惠女士为第三届董事会非独立董事

表决情况:获得的总选举票数为46,588,057 票,占出席本次股东会有表决 权股份总数的98.6137%。其中,中小股东表决情况:获得选举票数7,432 票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1221%。

徐东惠女士当选公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举童俊先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:获得的总选举票数为46,580,646 票,占出席本次股东会有表决 权股份总数的98.5980% 。其中,中小股东表决情况:获得选举票数21 票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

童俊先生当选公司第三届董事会非独立董事。

(二)审议通过《关于公司董事会选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决,选举吴青川先生、高来阳先生、陶先平先生为 公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决 情况如下:

2.01 选举吴青川先生为第三届董事会独立董事

表决情况:获得的总选举票数为46,587,448 票,占出席本次股东会有表决 权股份总数的98.6124%。其中,中小股东表决情况:获得选举票数6,823 票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0301%。

吴青川先生当选公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举高来阳先生为第三届董事会独立董事

表决情况:获得的总选举票数为46,581,248 票,占出席本次股东会有表决 权股份总数的98.5993% 。其中,中小股东表决情况:获得选举票数623 票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0941%。

高来阳先生当选公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举陶先平先生为第三届董事会独立董事

表决情况:获得的总选举票数为46,580,653 票,占出席本次股东会有表决 权股份总数的98.5980% 。其中,中小股东表决情况:获得选举票数28 票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

陶先平先生当选公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所常桂铷律师、谢文武律师现场见证, 并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的法律意见书》,认为:本次股东会的召集和召开程序符合法 律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资 格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次股 东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2026 年第二次临时股东会决议;

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司2026 年第

二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日