先导智能：关于变更财务总监的公告

无锡先导智能装备股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司财务总监辞任的基本情况

无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司财务总监郭彩霞女士的书面辞职报告。郭彩霞女士因个人职业规划原因申请辞 去公司财务总监职务,辞任后不再担任公司其他职务,辞职申请自送达董事会之 日起生效。郭彩霞女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作,其辞任财 务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。

郭彩霞女士原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日,郭彩 霞女士持有公司股份6000 股,不存在应履行而未履行的承诺事项,其将严格遵 守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18 号――股东及董事、高级管理人员减持 股份》等相关规定。

郭彩霞女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展发挥 了积极作用。公司董事会对郭彩霞女士任职期间的工作表示感谢!

二、关于聘任公司财务总监的情况

经公司总经理提名,第五届董事会提名委员会、审计委员会审核通过,公司 于2026 年7 月17 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》,董事会同意聘任李旭辉先生担任公司财务总监职务(简 历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议;

3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日

附件:

简历

李旭辉先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。南京审计学院 本科毕业,中南财经政法大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2007 年 至2014 年4 月,曾任安凯特电缆中国区CFO;2014 年5 月至2017 年7 月,任 伊顿电力设备有限公司财务总监;2017 年10 月至2020 年3 月,任北京鼎汉技 术股份有限公司财务总监;2020 年4 月至2023 年11 月,任华灿光电股份有限 公司财务总监;2025 年1 月至2026 年5 月,任浙江长江汽车电子有限公司财务 执行总监;现任本公司财务总监。

截至本公告披露日,李旭辉先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条与第3.2.4 条所规 定的情形,亦不是失信被执行人,符合法律法规、《公司法》、《公司章程》等 规定的任职资格。