兆威机电：第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

ZHAOWEI兆威

第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议

深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会薪酬与考 核委员会2026 年第二次会议的通知于2026 年7 月14 日以通讯方式送达各位 委员,于2026 年7 月17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由 主任委员周长江先生召集并主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳 市兆威机电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

经各位委员认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过了《关于调整2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格的议案》

根据《深圳市兆威机电股份有限公司2024 年股票期权与限制性股票激励计 划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,因公司已完成2025 年度A 股权益分派,向全体股东每10 股派发现金股利3.85 元(含税),董事会 对2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整,具体 为2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格由42.42 元/份调 整为42.04 元/份。

本议案以2 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关 联委员,在审议本议案时回避表决。

二、审议通过了《关于2024 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权 期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定以及公 司2024 年第二次临时股东会的授权,董事会认为公司2024 年度股票期权与限制 性股票激励计划第二个行权期行权条件已成就,达到考核要求的118 名激励对象 在第二个行权期可行权股票期权数量为60.055 万份,行权价格为人民币42.04 元/份(调整后)。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关 事宜。

本议案以2 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

ZHAOWEI兆威

第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议

委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关 联委员,在审议本议案时回避表决。

三、审议通过了《关于2024 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定以及公 司2024 年第二次临时股东会的授权,董事会认为公司2024 年度股票期权与限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,达到考核要求的116 名 激励对象在第二个解除限售期可解除限售数量为60.305 万股,同意公司为满足 条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

本议案以2 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关 联委员,在审议本议案时回避表决。

深圳市兆威机电股份有限公司

薪酬与考核委员会

2026 年7 月17 日

ZHAOWEI兆威

第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议签字页

(本页无正文,为《深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委 员会2026 年第二次会议决议》之签字页)

出席会议委员签名:

周长江

郭新梅

叶曙兵

会议记录人签名:

牛东峰:

深圳市兆威机电股份有限公司

薪酬与考核委员会

年 月 日