海波重科：第六届董事会第十七次会议决议公告

债券代码:123080

债券简称:海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 七次会议通知于2026 年7 月17 日分别以电子邮件、电话等方式发出,鉴于公 司根据相关工作的安排需要,需尽快召开董事会会议审议相关事宜,经全体董 事一致同意豁免本次会议通知时限要求,会议于当日以现场表决和通讯表决相 结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5 名,实际出席会议董事5 名,其中张海波先生、答 浩先生、张雪女士、吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董 事长张海波先生主持,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了关于不向下修正“海波转债”转股价格的议案

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 “《募集说明书》”)中转股价格的向下修正条款的相关约定,自2026 年6 月2 6 日至2026 年7 月17 日,公司股票已有15 个交易日的收盘价格低于当期转股 价格(11.28 元/股)的85%(即9.588 元/股),已触发“海波转债”转股价格 向下修正条款。

基于对公司长期健康发展的信心,以及对内在价值的认可,为维护全体投

资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且自本次董事会审议 通过之日起至“海波转债”到期日(即2026 年7 月17 日至2026 年12 月 1 日)内,如再次触发“海波转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修 正方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案以5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日