冠中生态：关于公司部分董事补选完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

债券代码:123207

债券简称:冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于公司部分董事补选完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月17日 召开了第二届职工代表大会第五次会议,补选了公司第五届董事会职工代 表董事;并于同日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于补选 公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独 立董事的议案》,补选了3名非独立董事、2名独立董事,第五届董事会董 事补选完成。

2026年7月17日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过 了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,调整了第五届 董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况

(一)第五届董事会成员

1、董事长:李春林先生

2、非独立董事:李春林先生、靳春平先生、高军先生、张嘉熹先生、

蒋权先生

3、职工代表董事:张方杰先生

4、独立董事:吕航先生、潘文涛先生、刘博先生

董事会改组和补选工作完成后,公司第五届董事会由以上9名董事组 成,任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要 求。

本次补选的董事简历详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公 告编号:2026-040)以及与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于补选第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号: 2026-061)。

(二)第五届董事会各专门委员会委员的调整情况

调整完成后,公司第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下:

1、审计委员会委员为吕航先生、靳春平先生、蒋权先生、潘文涛先 生、刘博先生,其中吕航先生为主任(召集人);

2、战略与ESG委员会委员为李春林先生、靳春平先生、高军先生、 张嘉熹先生、吕航先生,其中李春林先生为主任(召集人);

3、提名委员会委员为潘文涛先生、李春林先生、靳春平先生、吕航 先生、刘博先生,其中潘文涛先生为主任(召集人);

4、薪酬与考核委员会委员为刘博先生、李春林先生、张方杰先生、 吕航先生、潘文涛先生,其中刘博先生为主任(召集人)。

独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 均过半数并担任主任委员。审计委员会成员由不担任高级管理人员的董事 担任,且审计委员会的主任委员吕航先生为会计专业人士,符合相关法律 法规、《公司章程》等有关规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任 期自相关会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司部分董事离任情况

本次董事补选完成后,吴大刚先生将不再担任公司独立董事及相关 董事会专门委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告 披露日,吴大刚先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履 行的承诺事项。吴大刚先生在任职董事期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职 守,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司对吴大刚先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年7月17日