宝色股份：关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订《项目投资协议书》的公告

南京宝色股份公司 关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目 暨签订《项目投资协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理,通过招 标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、 价格以及取得时间存在不确定性;

2、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划 许可、施工许可等前置审批工作,项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、 规划调整等因素的影响,从而导致项目的实施存在不确定性;

3、《项目投资协议书》中关于项目投资金额、建设进度、项目效益等数据均为 预估数值,存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者 的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险;

4、项目所需资金来源于募集资金及公司自有资金,公司将根据项目实施进度等 具体情况合理安排资金使用,本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等 构成重大不利影响,项目建成后对公司长期发展的影响将视项目开展情况以及未来 市场情况而定;

5、项目建成投产后,在未来经营过程中,受宏观经济、行业政策、市场环境等 变化,以及经营管理和其他不可抗力等因素影响,存在项目收益不达预期的风险。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

6、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为满足南京宝色股份公司(以下简称“公司”)战略发展需求,进一步完善产 业布局,提升智能制造能力,实现质量、效益、规模同步提升,推动公司高质量可 持续发展,同时助力地方区域经济发展,公司拟在南京江宁滨江经济开发区投资建 设“宝色高端超限装备智能制造项目”,并与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签 订《项目投资协议书》。

本项目总投资额为97,000 万元,占地面积约176 亩,总建筑面积约6.87 万平 方米。项目建设内容涵盖土建工程、配套公用设施,以及生产设备采购和安装等; 建设周期为36 个月;项目达产年预计形成年产25,000 吨大型非标装备的生产能力。

(二)董事会审议情况

公司于2026 年7 月17 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订<项目投资协议书>的议案》,同时董 事会提请股东会授权公司管理层负责本次项目的具体实施,办理包括但不限于签署 协议、购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、 施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资 尚需提交股东会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、协议对手方介绍

(一)名称:南京江宁滨江经济开发区管理委员会

(二)住所:南京市江宁区滨江开发区天成路18 号

(三)类型:政府机关

(四)与上市公司的关系:与公司不存在关联关系

(五)失信被执行人说明:南京江宁滨江经济开发区管理委员会不属于失信被 执行人

三、本次项目投资协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:南京江宁滨江经济开发区管理委员会

乙方:南京宝色股份公司

(二)项目概况

1、项目名称:宝色高端超限装备智能制造项目

2、项目投资金额:总投资约97,000 万元。

3、项目主要内容:本项目主要从事大型或高端超限非标装备的研发与智能生产 制造。项目建设涵盖土建工程、配套公用设施,以及生产设备采购和安装等,其中 土建工程包括高标准生产车间及各类配套附属设施等;同时购置大型智能高温热态 试验平台、重型数字化成型装备、大型数控加工装备、数字化下料装备、智能高效 焊接系统、智能检验检测设备及相关辅助设备等先进生产装备。

4、项目用地:项目拟用地面积约176 亩,土地性质为工业用地,其四至范围为: 南京江宁滨江经济开发区普惠路以北、旺达路以南、物华路以西、丽水大街以东(具 体四至边界及面积以国土与规划部门测定为准)。按国家规定土地使用权应通过“招 拍挂”出让程序取得,方式为有偿出让。

5、项目进度:项目为一次性规划与建设,项目预计于2027 年开工建设,项目 自开工之日起2 年内完成工程建设并竣工验收。

6、项目效益:项目全面达产后,预计乙方在甲方园区内新增年产值14.1 亿元, 年税收6,200 万元。

(三)甲方主要权利及义务

1、乙方主要产品为大型、重型非标装备,大部分产品需要通过水路运输,甲方 园区需具备稳定、可靠的重件码头配套能力,满足乙方重型设备运输需求。

2、甲方承诺协助乙方及时依法办理项目审批、营业执照、税务登记、银行开户 等各种开办手续。

3、根据乙方需求,甲方在本协议签订后30 个工作日内向乙方或项目公司交付 该地块的红线图及外部条件、设计要点。

4、甲方承诺协调乙方与地方政府各部门的关系,以便相关部门在项目推进全过 程中为乙方提供优质高效的服务。

5、甲方协助乙方办理项目工程规划设计、施工、验收、产权登记过程中相关审 批及管理事宜。

6、甲方协助乙方申请国家和省级的新兴产业和高新技术企业认定,协助乙方项 目申请市区重点项目,协助乙方申请享受国家有关扶持政策,具体以申报时有效的 法律、法规及政策规定为准。

(四)乙方主要权利及义务

1、乙方必须保证土地绩效利用,保证资金投入强度不低于550 万元/亩,项目 达产并正常生产后年产值强度不低于800 万元/亩,年税收强度不低于35 万元/亩; 因甲方原因或不可抗力导致项目延期开工、投产的,前述绩效指标考核期限相应顺 延。

2、如因乙方原因未达到甲方投资要求,甲方将协助国土部门按照国家和地方低 效闲置土地处置办法相关法律法规进行处理;因甲方原因或不可抗力导致投资强度 未达标的除外。

3、乙方承诺在甲方辖区内按照法律规定进行属地注册、属地统计和属地纳税。

4、乙方承诺不改变该地块的用地性质及获批准的总体规划,如将该地块全部或 部分转让则必须征得甲方的书面同意。

5、乙方承诺自取得国有土地不动产权证之日起,6 个月内开工建设。如乙方延 期开工时,应于原定开工日期前10 个工作日以书面形式告知甲方,但延期开工不得 超过6 个月,因甲方原因及不可抗力等因素导致延期的除外。

6、如果乙方无故擅自改变该项目的建设规划,甲方有权要求乙方中止建设并整 改,由此造成的损失由乙方承担。

7、乙方在项目开发、建设、运营过程中须严格落实环境保护、消防、安全生产 主体责任,严格执行国家相关环保、消防、安全方面的法律法规要求以及地方政府 规定、园区政策要求,服从、配合、落实相关管理部门的工作,整改隐患,确保不 发生环境违法行为和安全生产事故,在经营活动中做到达标排放。发现重大安全隐 患采取有效防范措施,整改到位。如因乙方违反相关的环保要求,对周边环境造成 损害的,由乙方自行承担全部责任,并整改到位。

(五)协议的变更、解除与终止

1、甲乙双方协商一致,可以书面形式变更、解除本合同。

2、有以下情形的,乙方有权解除合同:

(1)因甲方未能协助乙方按时取得国有土地不动产权证书或《建设工程施工许 可证》,逾期超过6 个月的。

(2)甲方未履行本协议关于满足乙方重型设备运输需求的约定。

3、下列情形之一,甲方有权解除合同:

(1)乙方擅自改变该项目建设规划,经甲方书面通知仍不整改的;

(2)因乙方无正当理由延期开工超过6 个月的;

(3)非因甲方原因,未能取得土地使用权的;

(4)乙方投资强度不达合同约定标准的,且经甲方书面催告后合理期限内仍未 达成约定标准,或双方未能就调整投资标准达成书面一致的;

(5)乙方擅自转让土地使用权,限期未改正的;

(6)乙方有其他违反合同约定的行为,经甲方书面要求整改,逾期三个月仍未 整改完成的。

(六)附则

本协议一式陆份,甲乙双方各执叁份,经双方加盖公章后成立,经乙方股东会 审议通过,并将股东会决议提交给甲方备案后本协议生效。

四、项目实施的必要性及可行性

(一)项目实施的必要性

1、优化产业布局,推动公司多元化高质量发展

公司主营大型特材非标装备的研发、设计与制造,在传统化工领域具备稳固市 场基础,但在新能源、环保、海洋工程、舰船等战略新兴领域的业务规模仍存在较 大拓展空间。为优化产品结构、完善产业布局、提升经营抗风险能力,公司亟需拓 宽装备制造下游服务领域,同步布局装备模块化制造、全流程一体化综合服务业务, 实现多元化经营突破。目前公司现有生产硬件配套,一定程度制约了多元化发展的 节奏。

本项目建成投产后,公司可进一步优化产业与市场布局,丰富产品品类、拓宽 下游应用场景,培育新的利润增长点。依托新建制造基地与创新运营模式,公司将 同步扩大产业规模、提升整体营收与盈利水平,推动管理体系向科学化、现代化升

级,加快产业转型升级,构筑公司高质量发展新增长极。

2、解决产能瓶颈,扩大产业规模,夯实中长期业务增长基础

公司深耕特材装备制造多年,已形成扎实的技术储备与市场基础。从行业发展 趋势来看,化工、能源装备正持续向大型化、超限化、重型化方向升级,规模化、 集约化生产成为行业必然发展趋势;同时市场中小型批量设备订单需求旺盛,双重 需求叠加使得现有厂区生产场地日趋紧张。为缓解产能瓶颈,公司现阶段通过长期 租赁外部厂房补充生产空间。

本项目建成后,公司将新增约5 万平方米超限装备制造主厂房,规划新增年产 25,000 吨大型设备产能,生产承载能力将得到显著提升,可同步匹配大型超限装备 制造需求与小型设备批量生产需求。产能扩容将助力公司进一步拓宽市场、扩大经 营规模,为公司中长期经营业绩提升提供坚实保障。

3、统筹协同现有厂区生产资源,优化整体生产布局,提升生产运营效率

本项目与公司现有生产基地同处南京滨江开发区,能够充分利用、协同厂区现 有各类生产配套资源,有效降低新建基地运营投入成本,灵活调配生产计划,增强 企业应对订单波动的生产弹性。

公司拥有完整压力容器制造资质,现有厂区压力容器全流程制造体系成熟规范, 新项目在同一园区建设,无需重复开展资质申报与评审,能够有效节约相关时间与 资金成本。依托现有成熟的研发、制造、检测、售后全流程运营体系与专业人才队 伍,新基地能够较快进入稳定运行状态,与现有厂区实现产能联动、优势互补;项 目建成后还将进一步优化全厂产能分配,全面提升公司整体生产运营效率。

4、提升智能化制造水平,助推公司产业转型升级

当前两化融合持续深化,智能制造已成为制造业高质量发展的必然发展趋势。 虽然公司长期持续推进生产装备迭代升级,配置了部分先进加工、焊接、检测设备, 落地自动化、数字化制造体系,硬件生产条件与综合装备能力持续改善,然而目前 公司生产环节仍存在一定短板,部分关键工序依赖人工操作,生产数据采集、分析 及落地应用程度不足,难以实现全流程实时监测与精细化管控,一定程度限制了生 产效率、产品质量进一步提升,实施智能化改造的需求较为紧迫。

借助本次项目建设,公司将新增一批自动化、智能化生产设备,促进传统制造

工艺与工业信息化、智能化技术深度融合,围绕数字化设计、智能排产调度、远程 设备监控、企业信息化管理、网络化服务等维度统筹建设,有序推进智能工厂落地。 项目投产后将全面增强公司智能制造实力,塑造新核心竞争优势,实现生产提质增 效,为企业产业转型升级筑牢根基。

(二)项目实施的可行性

1、项目实施符合国家产业政策与行业发展方向

高端装备制造业作为国家现代产业体系的关键支撑,是推动工业向高端化、智 能化、绿色化转型的重要载体。近年来,国家持续加大对高端装备制造业的扶持力 度,相继出台《中国制造2025》《“十四五”智能制造发展规划》《工业领域碳达峰 实施方案》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》《“十四五”海洋经济发展规 划》《国家深海基地管理中心“十四五”发展规划》等一系列产业政策与规划文件。 进入“十五五”发展阶段,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划 纲要》明确提出构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,做强石化、海洋工程 高端装备基地,实施产业基础再造工程、重大技术装备攻关行动,鼓励企业突破特 种材料、高端成套装备核心工艺,大力发展智能制造、绿色制造与服务型制造。多 层次、连续性的政策环境为行业持续稳健发展提供了坚实保障。随着化工、冶金等 传统行业的结构调整以及能源行业加速绿色转型,下游市场对装备综合性能的要求 持续升级,行业整体朝着高效节能、绿色环保、数字智能、模块化集成、全产业链 协同方向发展。

本项目核心产品为大型高端非标压力容器装备,归属于高端装备制造范畴,项 目建设内容与发展定位均与国家产业政策、行业长期发展导向高度契合。

2、行业发展前景广阔,为本项目产能消化提供坚实市场基础

当前国内高端大型超限压力容器装备行业整体发展态势向好,下游多领域需求 持续释放,为本项目建设实施提供了充足的市场支撑。

一方面,化工、冶金等传统行业持续推进产业结构优化升级,国内环保与安全 生产监管标准日趋严格,行业存量装置技改、大型新建一体化项目有序落地,市场 对适配环保安全改造、具备耐腐蚀性能的大型特种压力容器,更新及新增需求稳定 释放,夯实了行业存量市场基础。另一方面,在国家“双碳”战略引领下,光伏、

氢能、核电、储能等新能源产业快速扩容,各类应用工况对压力容器装备的节能、 低碳、耐腐蚀等性能提出更高的技术要求,产品应用领域持续拓宽,催生了广阔市 场需求,成为行业重要增长动力。此外,随着舰船制造、深海资源开发产业稳步发 展,海洋工程、深海科考等领域的装备配套需求持续增长,行业对设备耐腐耐压、 轻量化及长期运行可靠性的标准不断提升,进一步拓展了高端压力容器的应用赛道。

综上,传统行业转型升级、新能源产业规模扩张、海洋工程领域需求增长形成 多重市场驱动力,为中高端大型超限特材压力容器装备制造行业带来广阔的市场空 间。本项目产品市场需求充足,具备良好的产能消化基础,市场可行性充分。

3、公司丰富的技术储备与良好的科研平台,为项目实施筑牢坚实技术保障

公司为国家专精特新“小巨人”企业,同时是钛制、锆制压力容器等行业标准的主 要起草单位,具有较强的研发综合实力。公司拥有专业的研发机构与专业技术团队, 长期深耕特材非标装备的设计开发、工艺研发,以及新材料成型、特种焊接、表面 处理、成品检测等核心关键技术。公司构建产学研协同创新体系,拥有江苏省有色 金属压力容器及管道工程技术研究中心、江苏省企业技术中心等多个省级研发平台, 配套完善规范的研发管理制度,为技术创新、科研成果落地转化提供完善支撑。

历经三十余年的技术积累与持续迭代,公司在高端大型非标压力容器装备的整 体方案设计、机械加工、成型、焊接、无损检测、热处理及现场检修等全业务链条 形成了成熟的工艺体系与完备的经验数据,掌握了几十项达到国际先进、国内领先 水平的高端大型、重型装备关键制造技术,并形成自主知识产权,能够有效把控产 品安全性能、运行可靠性与成本控制。

综上,公司深厚的技术积累、完善的科研创新平台,能够为项目顺利建设、稳 定投产及产品品质管控提供全面可靠的技术支撑,项目实施具备充分技术可行性。

4、公司具备坚实的客户基础和品牌形象,为项目的产能消化提供保障

历经多年市场深耕与布局优化,公司已形成国内、国际两大市场协同发展格局, 构建起以化工装备、能源装备为主,舰船及海洋工程装备为重要增长极的多元化产 品体系,产品广泛应用于石化、新能源、冶金、电力、环保、舰船及海洋工程等国 民经济基础与支柱性产业领域。

在国内市场,公司构建了覆盖全国主要地区的营销服务网络,积累了优质稳定

的客户资源,与中石化、中石油、中海油、浙石化、逸盛、华谊集团、独山能源、 万华化学、华友钴业、东方希望、昆仑工程、天辰工程、华陆工程、上海寰球等行 业龙头企业及知名工程总包商,以及中国科学院相关院所、中国船舶集团相关单位 等深海装备与舰船装备领域的科研机构及制造企业建立了长期稳定合作关系。在国 际市场,公司积极推进全球化布局,产品已出口至美国、加拿大、德国、澳大利亚、 西班牙、印尼、智利等美洲、欧洲、东南亚、中东等多个国家和地区,与西门子、 TR 公司、沃利工程公司、瑞士博特、拜耳、赢创化学、安德里茨、克瓦纳、韩国三 星等众多国际行业龙头企业及知名工程总包商建立了长期稳定的合作关系。优质的 客户群体不仅为公司提供稳定的业务支撑,其行业影响力与合作口碑亦有助于提升 公司市场形象,进一步巩固行业竞争地位。

综上,公司海内外稳定优质的客户资源与成熟营销渠道,能够有效承接本项目 新增产能,为项目投产后产能消化提供有力支撑。

5、依托园区配套资源,持续巩固区域发展区位优势

此前园区原有大件码头使用受限,公司超限设备大件运输、成品外运存在一定 制约。现阶段南京滨江开发区持续优化高端装备产业配套体系,完善园区立体交通 网络,引入重件码头项目,同步规划新建专业重件码头、升级园区重载道路,着力 破解重型装备外运难点。本项目选址落地该开发区,可充分依托园区规划建设的专 业化重件码头配套资源,享受区域装备产业配套升级带来的交通物流便利,进一步 巩固公司区位配套优势。

综上,园区规划落地的重件码头能够有效打通大型超限装备成品外运通道,明 显降低物流运输成本、提升产品发运效率,本项目选址此处具备良好的区位配套条 件。

五、投资目的、对公司的影响及存在的主要风险

(一)投资目的和对公司的影响

本项目符合国家产业政策和公司的战略发展规划,能够满足公司业务发展需求, 进一步完善公司产业布局,实现质量、效益、规模同步提升,推动公司高质量可持 续发展,同时有助于促进南京江宁滨江经济开发区域经济发展。

本协议的签订及落实的效果无法直接体现在本公司当期或当年业绩中,不会对

公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。本次合作事项不会损害公司及股 东的利益,从公司长期发展来看,将对公司产业规模和经营业绩的提升带来积极影 响。

本次投资项目暨签订《项目投资协议书》事项不涉及关联交易,也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不影响公司业务的独立性, 公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

(二)存在的风险

1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理,通过招 标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、 价格以及取得时间存在不确定性;

2、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划 许可、施工许可等前置审批工作,项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、 规划调整等因素的影响,从而导致项目的实施存在不确定性;

3、《项目投资协议书》中关于项目投资金额、建设进度、项目效益等数据均为 预估数值,存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者 的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险;

4、项目所需资金来源于募集资金及公司自有资金,公司将根据项目实施进度等 具体情况合理安排资金使用,本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等 构成重大不利影响,项目建成后对公司长期发展的影响将视项目开展情况以及未来 市场情况而定;

5、项目建成投产后,在未来经营过程中,受宏观经济、行业政策、市场环境等 变化,以及经营管理和其他不可抗力等因素影响,存在项目收益不达预期的风险。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

6、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届董事会战略委员会第三次会议决议;

3、第六届董事会独立董事第十三次专门会议决议;

4、《项目投资协议书》;

5、《宝色高端超限装备智能制造项目可行性研究报告》。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2026 年7 月17 日