潍柴动力：关于变更董事会秘书的公告

潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到王丽女士 提交的书面辞职报告,因工作调动,王丽女士申请辞去公司董事会秘书职 务,并将不再担任公司(含控股子公司)任何职务,王丽女士的原定任期 至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日,王丽女士未持有公司股 份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司2026 年第六次临时董事会会议审议通过,同意聘任郝庆贵先 生为公司董事会秘书,任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满 之日止。

公司董事会对王丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日