中原传媒：十届三次董事会会议决议公告2

中原大地传媒股份有限公司 十届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)十届三次董事 会会议于2026 年7 月17 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先 生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。公司部分高级管 理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于聘任总编辑的议案》

经公司董事、总经理赵新杰先生提名并经第十届董事会提名委员 会审查通过,公司董事会同意聘任董事许华伟先生为公司总编辑,任 期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日 止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公告的《关于聘任高级管理人员的公告》(2026-021 号)。

三、备查文件

1.十届三次董事会会议决议;

2.深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日