上海临港：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

股票简称:上海临港

编号:2026-023 号

临港B 股

上海临港控股股份有限公司 关于2026 年度公司董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月17 日召开 第十二届董事会第十四次会议,审议了《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议 案》、《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》,公司制定了2026 年 度董事、高级管理人员薪酬方案。现将公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬 方案公告如下:

一、适用对象

公司董事(包括非独立董事和独立董事)、公司高级管理人员

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴,按照股东会审议通过的每人每年12 万 元(税前)的标准按月度发放。除上述津贴外,独立董事不再从公司领取其他形 式的薪酬。

2、非独立董事

(1)外部董事。不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事,不在公

司领取董事薪酬。

(2)内部董事。在公司担任其他职务的非独立董事,不以董事职务在公司 领取薪酬,根据其在公司担任的除董事以外的主要职务确定薪酬,并根据干部管 理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。

内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪, 基本年薪占比为年薪标准的40%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放,绩效年 薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效 年薪,基本年薪占比为年薪标准的40%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放, 绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

四、其他事项

1、董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前收入,公司将按照国家和公 司的有关规定,代为扣缴个人所得税。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬 按其实际任期计算并予以发放。

五、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026 年7 月17 日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议,审议通过了《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》;审议了《关 于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》,全体委员为公司董事,在审议该议案时 回避表决,同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议程序

公司于2026 年7 月17 日召开第十二届董事会第十四次会议,审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》,全体董事在审议该议案时回避表决,同意 将该议案直接提交股东会审议;审议了《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬 方案的议案》,关联董事、总裁刘德宏先生回避表决,该议案以8 票同意,0 票反 对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日