国投资本：2026年第二次临时股东会决议公告

国投资本股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年7 月17 日

(二) 股东会召开的地点:北京市西城区阜成门北大街2 号国投金融大厦505 会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,318,953,337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 67.8304

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长崔宏琴女士主持本次股东会。本次股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式

和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席7人,独立董事蔡洪滨先生因工作原因未出席会议。 2、董事会秘书列席;董事候选人及部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |

| 1.01 | 崔宏琴 | 4,284,092,397 | 99.1928 | 是 |

| 1.02 | 傅强 | 4,371,261,417 | 101.2111 | 是 |

| 1.03 | 江华 | 4,296,123,609 | 99.4714 | 是 |

| 1.04 | 谢小兵 | 4,295,589,838 | 99.4590 | 是 |

| 1.05 | 金蕾 | 4,295,835,715 | 99.4647 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |

| 2.01 | 刘清亮 | 4,338,911,627 | 100.4621 | 是 |

| 2.02 | 赵红 | 4,300,876,700 | 99.5815 | 是 |

| 2.03 | 邢钢 | 4,300,973,058 | 99.5837 | 是 |

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 |

| | | | 权的比例(%) | |

| 1.01 | 崔宏琴 | 197,151,116 | 84.9745 | 是 |

| 1.02 | 傅强 | 284,320,136 | 122.5454 | 是 |

| 1.03 | 江华 | 209,182,328 | 90.1601 | 是 |

| 1.04 | 谢小兵 | 208,648,557 | 89.9300 | 是 |

| 1.05 | 金蕾 | 208,894,434 | 90.0360 | 是 |

(2)、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |

| 2.01 | 刘清亮 | 251,970,346 | 108.6023 | 是 |

| 2.02 | 赵红 | 213,935,419 | 92.2088 | 是 |

| 2.03 | 邢钢 | 214,031,777 | 92.2503 | 是 |

关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:郭达、杨嘉欣

(二)

律师见证结论意见:

国投资本本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的 资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东会 的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日