晋控电力：十一届一次董事会决议公告

晋能控股山西电力股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司” 或“公司”)十一届一次董事会于2026 年7 月17 日下午在 公司709 会议室召开。会议通知于7 月9 日以电话和电邮方 式通知全体董事。会议应参加董事7 人,实际出席会议董事 6 人,郝美董事因故不能参加会议,委托师李军董事参会并 行使表决权。本次会议由公司董事长师李军先生主持,部分 高管人员、董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》;

公司董事会选举董事师李军先生为公司第十一届董事 会董事长。

2.会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关 于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》;

员:

公司董事会选举产生第十一届董事会各专门委员会委

一、战略委员会

主任委员:师李军

委 员:郝 美 栾 华

二、提名委员会

主任委员:薛建兰

委 员:樊燕萍

齐 炜

三、审计委员会

主任委员:樊燕萍

委 员:薛建兰 杜文广

四、薪酬与考核委员会

主任委员:栾 华

委 员:齐 炜 杜文广

3.会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关 于聘任公司总经理、副总经理的议案》;

公司董事会聘任师李军先生为公司总经理,张彦军先生 为公司副总经理,康成先生为公司副总经理,郝美先生为公

司副总经理。

4.会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

公司董事会聘任姚健先生为公司董事会秘书,赵开先生 为公司证券事务代表。

以上所有人员简历附后。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二?二六年七月十七日

附件:

师李军先生简历

师李军,男,汉族,1971 年2 月生,中共党员,高级 工程师,现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、董 事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工 程师;中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部 副主任;大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,朔州 热电公司负责人(主持党政全面工作);漳泽电力副董事长、 总经理。

师李军先生不存在不得提名为董事、高级管理人员的情 形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人;与公司控股 股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系;符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0 股。

郝美先生简历

郝美,男,汉族,1970 年4 月生,中共党员,正高级工 程师,现任晋能控股山西电力股份有限公司董事、副总经理。 曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理; 晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理;晋控集 团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董 事长。

郝美先生不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人;与持有公司5% 以上股份的股东不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。持有公司股票0 股。

齐炜先生简历

齐炜,男,汉族,1970 年8 月生,中共党员,现任晋能 控股山西电力股份有限公司工会主席。曾任同煤集团永定庄 煤业公司办公室主任;同煤集团信访处副处长;同煤集团信 访维稳中心副主任;漳泽电力工会主席、监事。

齐炜先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查。不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股 东不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。持有公司股票0 股。

薛建兰女士简历

薛建兰,女,汉族,1962 年5 月生,法学博士,中共党 员,山西财经大学教授,博士研究生导师,兼任中国法学会 财税法研究会常务理事,中国法学会经济法研究会理事,山 西省经济法研究会副会长,山西省律师协会财税法专业委员 会主任,太原仲裁委员会仲裁员等职务。现任山煤国际能源 集团股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独

立董事。

薛建兰女士不存在不得提名为董事的情形,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查;不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格;持有公司股票0 股。

樊燕萍女士简历

樊燕萍,女,汉族,1971 年2 月生,管理学博士,中 共党员,现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师,校 学术委员会委员,兼任中国会计学会环境与资源会计专委会 委员,山西省审计学会副会长,山西省会计学会资源与环境

会计专业委员会主任委员。现任山西杏花村汾酒厂股份有限 公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事。

樊燕萍女士不存在不得提名为董事的情形,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查;不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格;持有公司股票0 股。

栾华先生简历

栾华,男,汉族,1957 年1 月生,经济学硕士,中共 党员,中央财经大学教授,中国注册会计师非执业会员。现

任北京福策科技有限公司执行董事、北京昊华能源股份有限 公司独立董事。

栾华先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查;不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股 东不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格;持有公司股票0 股。

杜文广先生简历

杜文广,男,汉族,1963 年3 月生,工学博士,中共党 员、九三学社社员,太原理工大学教授,山西省青年五四奖 章、山西省科技进步二等奖获得者。现任启迪环境科技发展 股份有限公司独立董事。

杜文广先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查;不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格;持有公司股票0 股。

张彦军先生简历

张彦军,男,汉族,1970 年4 月生,中共党员,高级工 程师,现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任 塔山矿发展战略研究室主任;同煤集团麻家梁矿安全副总经 理;同煤电力能源副总经理;山西漳泽电力股份有限公司副 总经理等职务。

张彦军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;与持有公司5% 以上股份的股东不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格;持有公司股票0 股。

康成先生简历

康成,男,汉族,1971 年4 月生,中共党员,高级工 程师,现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任 漳泽电力漳泽发电分公司总工程师;漳泽电力漳泽发电分公 司党委书记;临汾热电公司总经理;王坪发电公司党委书记、 董事长,王坪热力公司执行董事兼总经理等职务。

康成先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查;不是失信被执行人;与持有公司5%以上 股份的股东不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格;持有公司股票73200 股。

姚健先生简历

姚健,男,汉族,1984 年7 月生,中共党员,法学硕 士,中级会计师,具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西 电力股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。曾任漳泽 电力上海融资租赁公司综合部、融资部负责人;晋控电力行 政部主任等职务。

姚健先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情 形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格;持有公司股票0 股。

赵开先生简历

赵开,男,汉族,1981 年6 月生,中级经济师,具有 董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力股份有限公司证券 事务代表、资本运营部主管,曾任漳泽电力办公室主管等职 务。

赵开先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形;与持有公司5%以上股份的股东不存在 关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格;持有公司股票0 股。