晋控电力：2026年第二次临时股东会决议公告

晋能控股山西电力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部 两项提案。

2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年7月17日上午9:30

(2)网络投票表决时间:2026年7月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2026年7月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为:2026年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号晋控电 力7楼709会议室。

3.召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长师李军先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会 规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合 法有效。

7. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东529 人,代表股份 1,220,863,842 股,占公司有表决权股份总数的39.6778%。

其中:通过现场投票的股东1 人,代表股份 1,204,783,810 股,占公司有表决权股份总数的39.1552%。

通过网络投票的股东528 人,代表股份16,080,032 股, 占公司有表决权股份总数的0.5226%。

8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律 师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了 公司董事会提交的议案:

议案1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事 的议案

总表决情况:

1.01. 候选人:董事师李军

同意股份数:1,216,034,721股

1.02. 候选人:董事郝美

同意股份数:1,215,856,066股

中小股东总表决情况:

1.01. 候选人:董事师李军

同意股份数:11,250,911股

1.02. 候选人:董事郝美

同意股份数:11,072,256股

表决结果:师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届 董事会非独立董事。

案

议案2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议

总表决情况:

2.01.候选人:独立董事薛建兰

同意股份数:1,216,069,783 股

2.02.候选人:独立董事樊燕萍

同意股份数:1,215,848,756 股

2.03.候选人:独立董事栾华

同意股份数:1,215,917,247 股

2.04 候选人:独立董事杜文广

同意股份数:1,215,844,388 股

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:独立董事薛建兰

同意股份数:11,285,973 股

2.02.候选人:独立董事樊燕萍

同意股份数:11,064,946 股

2.03.候选人:独立董事栾华

同意股份数:11,133,437 股

2.04 候选人:独立董事杜文广

同意股份数:11,060,578 股

表决结果:薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文 广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所

2.律师姓名:余丹 杨扬

3.结论性意见:股东会召集、召开、出席本次股东会的 股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法 有效。

四、备查文件

1.公司十届二十六次董事会决议;

2.公司2026年第二次临时股东会决议;

3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第二次临时股 东会的法律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二?二六年七月十七日